Правоохранители сообщили о подозрении трем мужчинам и женщине по факту мошенничества (ч. 4 ст. 190 УК Украины). По данным следствия, группа действовала на территории Харькова в течение 2020-2021 годов и завладела более 1 млн грн.
Об этом Харків Times сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
Члены организованной группы регистрировались в качестве физических лиц-предпринимателей и составляли поддельные документы на ведение предпринимательской деятельности, связанной с продажей различных товаров, включая книги, спортивный инвентарь, товары для книг, а также предоставление услуг по аренде транспортных средств, компьютерного программирования и тому подобное.
Псевдопредприниматели заключали договоры эквайринга с банковскими учреждениями и получали мобильные платежные терминалы. Мошенническая схема заключалась в злоупотреблении доверием банка.
«Злоумышленники использовали банковские карточки, которыми оплачивали «товары» через мобильные платежные терминалы, а затем оформляли процедуру возврата товара. Банковское учреждение перечисляло на счет «покупателя» средства за якобы возвращенный товар. Физические лица-предприниматели ежедневно должны подавать в банк отчет обо всех случаях безналичного возврата средств покупателям за возвращенный товар, чтобы банк в дальнейшем удержал эти деньги со счета ФЛП, но мошенники таких отчетов не подавали и присваивали деньги себе», — говорится в сообщении.
Кроме того, мошенники приобрели на черном рынке данные для доступа ко взломанным банковским картам иностранных граждан. Злоумышленники «оплачивали» ими товары и услуги через имеющиеся у них мобильные платежные терминалы, а затем выводили деньги на личные счета.
Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым в виде содержания под стражей.
Раскрытие преступления проводилось Харьковским управлением киберполиции Департамента киберполиции Национальной полиции Украины и следователями следственного управления ГУНП в Харьковской области.
Как сообщил в Facebook начальник Следственного управления ГУ Нацполиции области Сергей Болвинов, схему мошенничества с POS-терминалами изобрел 20-летний харьковчанин. Он пригласил к себе «в команду» подругу и двух мужчин из Днепра.
Как сообщал Харків Times, харьковские киберполицейские совместно с правоохранителями Германии и Литвы разоблачили одного из организаторов транснациональной мошеннической группы. Преступная группировка использовала скомпрометированные данные клиентов иностранных банков для расчетов в онлайн-магазинах. Купленные товары фигуранты перепродавали и получали «прибыль».
